揭幕 | 价值数十亿美元的传销硬币是如何被发现的

近日，有网友爆料称，一家名为连连网的公司是打着区块链、大数据创新的幌子进行传销的非法组织。 截至目前，可能已经“中招”了近万人。

连连网，经工商局注册的名称为：许昌龙连大数据有限公司，注册地为河南许昌，法人为侯忠斌。 目前连连网原官网地址（）已无法打开，已更换为新域名（）。

据官网介绍，连连网是一个基于区块链底层技术，为企业级客户大数据采集和分析，专门为企业品牌策划和推广，让商业价值得以落地的应用框架。应用和体现在更广泛的场景中。 新型大数据应用平台。

爆料人称，连连以促销为名，要求用户购买“1319财富手机”。 用户购买15800元“1319财富手机”一部后，即可成为会员。 成为连连网会员后，即可获得“1319链”积分释放资格。 星联网平均每天向所有会员分发3300个“1319链”，共计10000天。 用户获得的1319链每天都可以在网站的“二级市场”进行交易。

所谓的“1319财富手机”，最多也就几百元。 连连网的真正目的是利用其发行的“数字资产1319链”吸引用户，让用户相信通过“投资”1319链可以实现财富自由。

成为会员后，会员每推荐一个人购买手机，即可获得一定的“1319链”奖励。 而连连网就是通过这种方式，不断地引诱用户发展新会员，培养自己的线下。

有网友提出了这样一个问题：如何向我妈证明某种数字货币是传销币？ 在质疑留言中，不少网友直接直呼“我妈也被骗了”“原来被骗的不只是我家老人”。

连连网更不用说，早在2017年，价值百亿的区块链项目OneCoin就被央视列入350家基金传销组织名单。 长期以来一直被监管机构阻挠。 但时至今日，以维卡币为首的传销币仍在与狂欢共舞。

近日，湖南省株洲县检察院将公安部督办第三批“3月15日”维卡币巨网传销案最后4名涉案犯罪嫌疑人依法起诉至法院。

截至今年5月，该传销组织在我国发展下线7条，资金池账户27个，会员等级140多个，注册会员账户超过200万个。 涉案金额已超过150亿元。

同样，要成为Onecoin组织的会员，必须在老会员的推荐下缴纳不同级别的“门槛费”，才能获得相应级别的激活码，注册成为不同级别的会员。

按照规则，每个成员下面只能有两个下线成员，每个层级的人员会从1发展到2，再从2发展到4，以此类推，形成一个金字塔结构。 上线会员将通过发展下线会员获得相应奖励。 买卖激活码是维持Onecoin组织链生存、发展、壮大和盈利的重要手段和关键环节，是传销组织和头目实现犯罪意图的主要途径。

OneCoin为了吸引用户，会承诺远高于市场的回报率，并列出大量“真实可靠”的数据：OneCoin在全球218个国家都有发行，在214个国家获得合法牌照，拥有279名会员 中国有超过100万名会员。 美国总统克林顿加盟，绝对靠谱！

然而，事实上，OneCoin 是不能提现的。 诈骗者会设置许多障碍来阻止您提取现金。 比如你一天只能卖出几个币，要卖出1000多个币就需要一年多的时间。 而这个时间足以让骗子拿走钱就跑了。

如何识破传销币的骗局，传销币的受害者大致可以分为两类：

第一类是一听到赚钱不亏本就失去理智的人。 这些人通常是完全被洗脑的；

另一种是明明知道这是骗局，却选择舔血玩这种击鼓传花的“游戏”。

其中，有投机心理和盲目自信。 每个人都坚信自己不是最后的赢家，正是这种错误的坚持，让本已脆弱不堪、肆无忌惮的招数和骗局犹如野草般难以根除。

据外汇特工介绍，传销货币骗局往往表现出以下特点：

一是会员金字塔式发展的商业模式。 此类平台的主要特征是采用金字塔式会员发展模式的假虚拟货币平台，声称其虚拟货币或积分货币可以产生高额回报。 此类平台多以“领军人物”、“高返佣”等模式吸引投资者，涉嫌传销。

二是涉嫌资金盘，人为拆分代币。 大多数假虚拟货币没有真正的代码比特币是不是传销组织，不能生成块或在块上运行。 因此，人为分裂通常用于奖励代币。 通过在短时间内连续分裂，产生大量的积分或代币，造成财富膨胀的错觉。

三是受机构或个人控制，不能自由交易。 此类平台发行的假虚拟货币，大部分无法在虚拟货币交易所交易，因此大多在场外交易或在自己的交易所进行交易。 同时，价格仍被机构或个人高度控制，容易造成价格快速上涨的假象，但用户往往无法进行交易或提现。

“假虚拟货币没有任何价值，以吸引人、高返利的模式运营，本质上是非法集资和传销。同时比特币是不是传销组织，此类平台没有研发能力和技术，概率大逃跑几率极高。” 谈及假虚拟币的主要风险，国家互联网金融安全技术专家委员会相关负责人表示，由于这些平台大多没有经营场所和经营信息，且大部分服务器部署在海外，因此受害人维权难。 他还提醒，投资者投资理财前一定要慎重衡量平台风险，认真审核平台资质，切实维护自身权益。